1.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

2.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

3.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

4.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

5.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

6.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

8.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

9.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

10.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

11.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

12.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

13.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

14.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

15.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

17.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

18.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

19.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

20.为客户申请交易编码时，期货公司应当：