1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

2.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

3.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

4.办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

5.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

6.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

7.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

8.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

9.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

10.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

11.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

12.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

13.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

14.反洗钱国际合作主要包括（）

15.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

16.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

17.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

18.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

19.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

20.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：