1.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

2.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

3.海关不得对单位存款采取（）。

4.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

5.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

6.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

7.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

8.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

9.简述现场调查和非现场调查。

10.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

11.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

12.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

13.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

14.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

15.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

16.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

17.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

18.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

19.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

20.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。