1.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

2.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）

3.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

4.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

5.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

6.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

7.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

8.客户身份识别,也称:（）

9.在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，确认其身份和有关交易是否可疑。（）

10.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

11.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

12.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

13.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

14.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

15.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

16.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

17.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

18.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

19.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

20.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。