1.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

2.简述现场调查和非现场调查。

3.（）是金融机构反洗钱工作的基础

4.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

5.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

6.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

7.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

8.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

9.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

10.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

11.中国反洗钱监测分析中心成立于：

12.人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示（）。否则,金融机构有权拒绝调查。

13.简述报案的概念及适用条件。

14.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

15.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

16.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

17.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

18.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：

19.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

20.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。