1.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

2.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

3.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

4.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

5.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

6.简述大额交易报告标准。

7.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

8.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

9.以下说法正确的有（）。

10.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

11.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

12.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

13.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

14.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

15.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

16.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

17.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

18.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

19.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

20.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？