1.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

2.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？

3.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

4.简述现场检查档案整理的基本要求。

5.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

6.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

7.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

8.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

9.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

10.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

11.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

12.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

13.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

14.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

15.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

16.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

17.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

18.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

19.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

20.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）