1.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

2.海关不得对单位存款采取（）。

3.检查组应指定检查组组长和主查人。

4.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

5.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

6.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

7.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

8.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

9.简述现场调查和非现场调查。

10.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

11.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

12.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

13.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

14.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

15.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

16.金融情报机构的义务包括：

17.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

18.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是？（）

19.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

20.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：