1.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

2.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

3.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

4.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

5.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

6.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

7.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

8.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

9.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

10.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

11.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

12.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

13.简述现场检查的概念和目的。

14.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

15.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

16.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

17.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

18.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

19.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

20.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。