1.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

2.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

3.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

5.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

6.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

7.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

8.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

9.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

10.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

11.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

12.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

13.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

14.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

15.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

16.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

17.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

18.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

19.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

20.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。