1.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

2.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

3.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

4.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

5.反洗钱调查的性质主要包括：

6.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

7.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

8.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

9.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

10.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

11.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

12.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

13.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

14.金融情报机构的义务包括：

15.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

16.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

17.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

18.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

19.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

20.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？