1.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

2.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

3.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

4.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

6.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

7.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

8.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

9.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

10.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

11.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

12.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

13.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

14.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

15.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

16.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

17.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

18.反洗钱内部控制的核心是（）

19.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

20.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。