1.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

2.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

4.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

5.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

6.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

7.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

8.概括《反洗钱法》的基本框架？

9.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

10.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

11.以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？

12.《反洗钱法》的适用范围是什么？

13.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

14.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

15.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

16.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

17.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

18.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

19.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

20.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。