1.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

2.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

3.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

4.履行反洗钱义务的主体有哪些？

5.简述现场检查档案整理的基本要求。

6.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

7.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

8.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

9.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

10.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

11.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

12.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

13.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

14.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

15.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

16.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

17.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

18.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

19.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

20.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。