1.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

2.简述成立调查组的要求。

3.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

4.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

5.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

7.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

8.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

9.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。

10.简述报案与移送的区别。

11.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

12.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

13.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

14.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

15.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

16.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

17.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

18.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

19.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。（）

20.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。