1.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

2.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

3.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

4.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

5.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

6.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

7.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

8.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

9.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

10.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

11.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

12.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

13.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

14.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

15.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

16.下列身份证件为实名证件的是:（）。

17.调查人员具有下列情形的，应当回避：

18.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

19.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

20.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。