1.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

2.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

3.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

4.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

5.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

6.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

7.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

8.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

9.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

10.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

11.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

12.洗钱的主要方式包括:（）

13.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

14.简述设定调查审批程序的原因。

15.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

16.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

17.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

18.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

19.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

20.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。