1.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

2.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

3.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

4.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

5.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

7.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

8.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

9.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

10.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

12.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

13.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

14.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

15.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

16.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

17.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

18.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

19.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

20.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。