1.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

2.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

3.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

4.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

5.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

6.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

7.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

8.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

9.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

10.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

11.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。

12.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

13.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

14.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

15.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

16.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

17.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

18.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

19.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

20.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。