1.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

2.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

3.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

4.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

5.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

6.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

7.离析阶段是洗钱的关键环节。

8.简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。

9.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

10.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

11.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

12.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。

13.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

14.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

15.洗钱的主要方式包括:（）

16.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

17.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

18.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

19.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

20.关于冻结单位存款下列描述正确的是（）。