1.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

2.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

3.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

4.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

6.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

7.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

8.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

9.简述金融情报机构独立性的含义。

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

11.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

12.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

13.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

14.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

15.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

16.渉恐资产冻结名单由（）

17.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

18.关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：

19.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

20.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：