1.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

2.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

3.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

4.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

5.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

6.下列身份证件为实名证件的是:（）。

7.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

8.反洗钱监管制度包括：

9.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

11.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

12.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

13.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

14.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

15.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

16.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

17.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

18.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

19.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。