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1.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）
判断题2.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。
填空题3.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。
判断题4.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。
多选题A. 强化内部管理措施~||~更新技术手段，确保相关交易信息和客户信息能够完整传送~||~保障可疑交易监测分析的数据需求~||~集中存放或储存交易数据的保险公司，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料
5.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：
多选题A. 调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章~||~调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础~||~加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查~||~由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
6.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）
判断题7.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
填空题8.客户身份识别，也称：
多选题A. 客户审查~||~了解你的客户~||~客户风险管理~||~客户合规检查~||~客户尽职调查
9.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：
单选题A. 埃格蒙特集团~||~世界银行~||~金融行动特别工作组~||~国际货币基金组织
10.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）
判断题11.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：
单选题A. 配合调查义务~||~如实提供信息义务~||~提供调查经费的义务~||~不得拒绝和阻碍义务
12.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。
判断题13.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：
单选题A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利
14.反洗钱监管制度包括：
多选题A. 反洗钱法律制度~||~监管体制~||~监管手段~||~监管方法~||~可疑交易调查
15.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。
判断题16.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。
判断题17.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
判断题18.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
单选题A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和~||~国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体~||~各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和~||~金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
19.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
判断题20.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：
多选题A. 上海总部~||~武汉分行~||~深圳市中心支行~||~珠海市中心支行~||~上海营业管理部
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