1.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

2.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

3.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

4.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

5.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

6.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

7.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

8.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

9.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

10.简述如何理解反洗钱调查的概念。

11.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

12.渉恐资产冻结名单由（）

13.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

14.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

15.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

16.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

17.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

18.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

19.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

20.简述反洗钱调查的救济途径。