1.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）

2.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

3.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

4.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

5.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

6.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

7.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

8.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

9.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

10.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

11.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

12.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

13.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

14.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

15.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

16.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

17.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

18.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

19.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

20.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？