1.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

2.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

3.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

4.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

5.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

6.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

7.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

8.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

9.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

10.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

12.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

13.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

14.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

15.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

17.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

18.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

19.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

20.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：