1.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

2.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

3.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

4.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

6.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

7.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

8.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

9.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

10.下列身份证件为实名证件的是:（）。

11.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

12.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：

13.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

14.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

15.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

16.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

17.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

18.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

19.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款。