1.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：

2.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

3.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

4.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

5.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

6.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

7.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

8.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

9.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

10.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

11.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

12.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

13.反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？

14.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

15.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

16.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

17.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

18.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

19.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

20.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：