1.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

2.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

4.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

6.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

7.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

8.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

9.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

10.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

11.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

12.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

13.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

14.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

15.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

16.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

17.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

18.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

19.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

20.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）