1.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

2.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

3.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

4.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

5.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

6.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：

7.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

8.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

9.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

10.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

11.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

12.简述反洗钱监管中适度监管理念。

13.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

14.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

15.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

16.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

17.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

18.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

19.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

20.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。