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1.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：
多选题A. 中国人民银行反洗钱局主管副局长~||~中国人民银行武汉分行行长~||~中国人民银行宁波市中心支行主管副行长~||~中国人民银行营业管理部主任~||~中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
2.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：
单选题A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对重大复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
3.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）
判断题4.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
判断题5.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。
判断题6.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：
多选题A. 直接调查~||~间接调查~||~现场调查~||~书面调查~||~跨辖区调查
7.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）
判断题8.简述设定调查审批程序的原因。
填空题9.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？
填空题10.办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？
多选题A. 为客户办理代理授权或者取消代理授权~||~与客户签订融资融券等信用交易合同~||~代办股份确认~||~交易密码挂失~||~开通网上交易
11.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）
多选题A. 未按规定履行客户身份识别义务的~||~未按规定保存客户身份资料和交易纪录的~||~违反保密规定，泄漏有关信息的~||~未按规定对职工进行反洗钱培训的
12.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：
多选题A. 经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
13.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：
多选题A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问查阅复制封存和临时冻结等措施~||~严格限定了调查措施的适用条件主体批准程序和期限~||~反洗钱调查中的保密制度~||~反洗钱调查中的法律责任~||~反洗钱调查的救济途径
14.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。
填空题15.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）
判断题16.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）
判断题17.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
判断题18.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：
单选题A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
19.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）
判断题20.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。
单选题A. 12~||~24~||~48~||~72
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