1.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

2.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

3.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

4.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

5.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

6.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

7.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

8.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

9.简述大额交易报告标准。

10.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

11.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

12.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

13.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

14.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

15.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

16.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

17.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

18.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

19.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

20.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。