1.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

2.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

3.法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括（）

4.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

5.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

6.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

7.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

8.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

9.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

10.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

11.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

12.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

13.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

14.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

15.简述如何理解反洗钱调查的概念。

16.报告大额交易时，如需对交易金额进行累计计算的，累计交易金额应以单一客户为单位。

17.金融情报机构的义务包括：

18.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

19.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

20.金融情报机构的权利包括：