1.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

2.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

3.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

4.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

5.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

6.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

7.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

8.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

9.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

10.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

11.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

12.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

13.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

14.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

15.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

16.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

17.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

18.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

19.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

20.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：