1.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

2.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

3.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

4.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

5.现场检查程序一般包括哪五个阶段：

6.以下职责不是现场检查主查人的职责：

7.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

8.与现场调查相比较，书面调查具有如下优点：

9.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

10.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

11.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

12.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

13.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

14.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

15.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

16.客户身份识别,也称:（）

17.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

18.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

19.中国反洗钱监测分析中心成立于：

20.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。