1.反洗钱调查的被调查机构包括：

2.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

3.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

4.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

5.简述封存的适用条件。

6.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

7.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

8.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

9.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

10.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

11.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

12.简述反洗钱监管的主要内容。

13.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

14.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

15.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

16.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

17.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

18.履行反洗钱义务的主体有哪些？

19.下列有关可疑交易说法正确的是：

20.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：