A. 董事会~||~高级管理层~||~中国人民银行~||~公安机关

A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~司法性

A. 客户行为异常~||~客户有洗钱嫌疑~||~先前获得的客户身份资料存在疑点~||~客户提出销户

A. 参与制定银行业金融机构反洗钱规章~||~审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案~||~对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚

A. 客户身份识别是一个持续的过程~||~客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中~||~客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成~||~客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

A. 监管部门~||~董事会~||~监事会~||~高级管理层

A. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元~||~人民币2万元以上或者外币等值2000元~||~人民币5万元以上或者外币等值1万美元~||~人民币20万元以上或者外币等值1万美元

A. 洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动~||~洗钱严重危害经济的健康发展~||~洗钱追涨和滋生腐败~||~洗钱只是掩饰隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行

A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件~||~登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称号码和有效期限~||~登记对公客户的控股股东法定代表人负责人~||~登记授权办理业务人员的姓名身份证件的种类号码有效期限

A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》~||~《行政复议法》《行政诉讼法》《国家赔偿法》及相关司法解释~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）

A. 金融机构反洗钱规定~||~金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法~||~金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法~||~金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

A. 将该客户视为正常客户~||~电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录~||~将该客户洗钱风险等级调高~||~持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告