1.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

2.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

3.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

4.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

5.以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？

6.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

7.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（）。

8.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

9.洗钱对社会有什么危害？

10.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

11.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

12.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

13.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

14.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

15.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

16.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

17.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

18.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

19.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

20.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。