1.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

2.义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备专职的反洗钱岗位人员;分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员。专职反洗钱岗位人员应至少具有三年以上金融从业经历。（）

3.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

4.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

5.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

6.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

7.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

8.金融情报机构的英文简写为：

9.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上的现金撒存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于人民币大额交易。

10.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

11.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

12.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

13.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

14.做好反洗钱工作的重要意义是：

15.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

16.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

17.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

18.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

19.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

20.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。