1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

2.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

4.调查人员具有下列情形的，应当回避：

5.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

6.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

7.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

8.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

9.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

10.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

11.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

12.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

13.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

14.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

15.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

16.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

17.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

18.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

19.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

20.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）