1.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

2.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

3.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）

4.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

5.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

6.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

7.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

8.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

9.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

10.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

11.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

12.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

13.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

14.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

15.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

16.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

17.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

18.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

19.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

20.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。