1.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

2.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

3.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

4.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

5.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

6.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

7.简述金融情报机构独立性的含义。

8.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

9.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

10.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

11.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

13.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

14.客户身份识别，也称：

15.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

16.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

17.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

18.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

19.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

20.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。