1.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

2.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

3.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

4.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

5.简述如何理解反洗钱调查的概念。

6.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

7.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

8.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

9.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

10.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

11.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

12.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

13.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

14.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

15.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

16.反洗钱内部控制的核心是（）

17.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

18.简述报案的概念及适用条件。

19.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

20.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：