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1.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）
判断题2.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。
判断题3.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。
单选题A. 八十三2003/12/27~||~八十2003/12/27~||~八十三2003/12/28~||~八十三2001/12/27
4.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
判断题5.简述现场检查的主体合法的基本含义。
填空题6.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。
多选题A. 数额~||~权属~||~交易~||~位置
7.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处二十万元以上五十万元以下罚款~||~责令限期改正~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
8.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。
判断题9.不能作为实名证件使用的有（）。
多选题A. 学生证~||~机动车驾驶证~||~介绍信~||~法定身份证件的复印件
10.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：
单选题A. 不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。~||~对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。~||~在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。~||~在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
11.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？
单选题A. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息~||~对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人身份证件号码或其他相关替代性信息~||~对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人住所或其他相关替代性信息~||~对向接收境内资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得收款人账户或其他相关替代性信息
12.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：
单选题A. 总行上海总部~||~分行营业管理部省会（首府）城市中心支行~||~副省级城市中心支行~||~地市级城市中心支行
13.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）
判断题14.下列说法正确的是（）。
单选题A. 客户身份识别是一个持续的过程~||~客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中~||~客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成~||~客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
15.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。
单选题A. 05年1年~||~1年2年~||~1年1年~||~05年05年
16.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）
判断题17.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：
多选题A. 询问~||~查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
18.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。
填空题19.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
判断题20.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）
判断题
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