1.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

2.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

3.《反洗钱法》的适用范围是什么？

4.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

5.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

6.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

7.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

8.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

9.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

10.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

11.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

12.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

13.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

14.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

16.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

17.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

18.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

19.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

20.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。