A. 联合国禁毒公约。~||~金融行动特别工作组（FATF）40项建议。~||~巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。~||~美国《银行保密法》

A. 1天~||~3天~||~7天~||~通知期限视调查的性质和种类而定

A. 查询~||~冻结~||~扣划~||~都不正确

A. 中国人民银行~||~中国反洗钱监测分析中心~||~公安部经侦局~||~中纪委

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息~||~核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件~||~要求客户出示个人信用记录报告~||~登记代理人的姓名或者名称联系方式身份证件或者身份证明文件的种类号码

A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~条法司~||~办公厅

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。~||~法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组强的汇款。~||~长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。~||~自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录。~||~同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。~||~如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。~||~法律行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的，遵守其规定。

A. 一次性的~||~间隔的~||~持续的~||~定期的

A. 进场时出示~||~进驻前两个个工作日送达被检查机构~||~进驻前两天送达被检查机构~||~进驻前五天送达被检查机构

A. 金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息资料~||~金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料~||~保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息业务凭证账簿~||~保存的交易记录包括合同业务凭证单据业务函件等所有资料