1.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

2.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

3.简述报案的概念及适用条件。

4.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

5.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

6.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

7.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

8.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

9.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

10.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

11.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

12.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

13.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有：

14.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

15.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

16.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

17.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

18.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

19.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

20.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。