1.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

2.反洗钱的基本制度有（）。

3.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

4.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：

5.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

6.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）

8.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

9.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

10.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

11.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

12.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

13.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

14.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

15.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

16.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

17.反洗钱调查的被调查机构包括：

18.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

19.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

20.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）