1.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

2.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

3.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

4.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

5.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

6.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

7.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

8.简答反洗钱调查的概念。

9.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

10.简述解除临时冻结的两种方式。

11.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

12.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

13.对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

14.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

15.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

16.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

17.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

18.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

19.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

20.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）