1.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

2.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

3.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

4.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

5.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

6.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

7.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

8.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

9.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：

10.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

11.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

12.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

13.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

14.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

15.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

16.以下职责不是现场检查主查人的职责：

17.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

18.简述反洗钱调查的救济途径。

19.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

20.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：