1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

2.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

3.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

4.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

5.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

6.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

7.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

8.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

9.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

10.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

11.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

12.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

13.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

14.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

15.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

16.概括《反洗钱法》的基本框架？

17.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

18.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

19.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

20.反洗钱国际合作主要包括（）