A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密~||~对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供~||~反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查~||~司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款~||~情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 20~||~10~||~45~||~90

A. 合法证件~||~中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

A. 人民银行进行书面调查~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

A. 2万元以上3万元以下~||~1万元以上5万元以下~||~2万元以上10万元以下~||~1万元以上10万元以下

A. 1天~||~3天~||~7天~||~通知期限视调查的性质和种类而定

A. 1人~||~2人~||~3人~||~5人

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。~||~以上说法都不对。

A. 身份证~||~学生证~||~护照~||~工作证~||~临时居民身份证

A. 违反保密规定，泄露有关信息的~||~拒绝反洗钱检查调查的~||~拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的~||~阻碍反洗钱检查调查的

A. 客户审查~||~了解你的客户~||~客户风险管理~||~客户合规检查~||~客户尽职调查

A. 人民银行~||~银行业监督管理机关~||~公安机关~||~国家安全机关