1.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

2.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

3.反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。（）

4.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

5.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

6.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

7.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

8.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

9.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

10.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

11.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

12.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

13.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

14.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

15.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

16.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

17.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

19.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

20.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。