1.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

2.自然人的有效身份证件包括（）

3.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

4.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

5.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

6.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

7.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

8.反洗钱监管制度包括：

9.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

10.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

11.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

12.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

13.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

14.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

15.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

16.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

17.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。

18.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

19.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

20.关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：