1.简述金融情报机构独立性的含义。

2.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

3.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

4.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

5.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

6.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

7.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

8.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

9.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

10.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

11.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

12.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

13.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

14.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

15.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

16.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

17.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

18.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

19.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

20.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）