1.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

3.简述现场检查的概念和目的。

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

5.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

6.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

7.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

8.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

9.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

10.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

11.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

12.下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责（）。

13.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

14.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

15.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

16.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

17.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

18.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

19.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

20.什么是破坏金融管理秩序犯罪？