1.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

2.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

5.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

6.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

7.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

8.科学合理的调查程序的意义在于：

9.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

10.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

11.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

12.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

13.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

14.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

15.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

16.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。

17.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

18.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

19.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

20.当出现（）情况时，金融机构应当重新识别客户。