1.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

2.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

3.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

4.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

5.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

6.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

7.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

8.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

9.按照国家法律的规定和中国人民银行的要求,金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？（）

10.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为：

11.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

12.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

13.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

14.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

15.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

16.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

17.在反洗钱工作平台中,（）名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

18.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

19.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

20.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。