1.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

2.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

3.概括《反洗钱法》的基本框架？

4.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

5.查询人如委托第三方代理冠字号码查询，代理查询人除应提供规定的材料外，还应提供（）。

6.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

7.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

8.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

9.简述反洗钱监管中适度监管理念。

10.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

11.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

12.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

13.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

14.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

15.客户身份识别，也称：

16.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

17.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

18.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

19.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

20.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：