1.反洗钱调查不具有下列哪个性质：

2.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

3.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

4.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

5.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

6.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

7.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

8.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

9.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

10.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）

11.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

12.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

13.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

14.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

15.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

17.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

18.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：

19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

20.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。