1.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

2.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

3.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

4.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

5.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

6.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

7.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

8.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

10.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

11.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

12.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

13.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

14.简述设定调查审批程序的原因。

15.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

16.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

17.金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

18.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

19.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

20.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）