1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

2.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

3.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

4.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

5.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

6.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

7.简述金融情报机构的类型。

8.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

9.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

10.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

11.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

12.《反洗钱法》的调整范围是什么？

13.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。

14.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

15.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

16.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

17.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

18.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

19.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。

20.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：