1.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

2.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

3.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

4.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

5.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

6.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

7.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

8.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

9.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

10.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

11.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

12.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

13.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。（）

14.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

15.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

16.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

17.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

18.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

19.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

20.客户身份识别，也称：