1.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

2.办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

3.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

4.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

5.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

6.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

7.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

8.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

9.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

10.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

11.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

12.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

13.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

14.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

15.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

16.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

17.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

18.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

19.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

20.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？