1.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

2.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

3.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

4.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

5.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

6.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

8.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

9.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

10.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

11.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

12.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

13.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

14.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

15.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

16.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）

17.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

18.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

19.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

20.什么是破坏金融管理秩序犯罪？