1.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

2.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

3.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

4.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）

5.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

6.简述金融情报机构的类型。

7.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

8.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

9.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

10.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

11.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

12.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

13.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

14.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

15.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

16.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

17.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

18.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

19.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

20.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。