1.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

2.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

3.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

5.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：

6.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

7.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

8.简述如何理解反洗钱调查的概念。

9.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。

10.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

11.简述金融情报机构独立性的含义。

12.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

13.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

14.《反洗钱法》的调整范围是什么？

15.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

16.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

17.简述封存的适用条件。

18.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

19.简述查阅、复制的对象。

20.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）