1.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，仍需向当地公安机关报送专门报告。（）

2.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

3.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）

4.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

5.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

6.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

7.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

8.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

9.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

10.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

11.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

12.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

13.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

14.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

15.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：

16.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

17.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

18.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

19.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

20.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）