1.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

2.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

4.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

5.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

6.简述现场检查的概念和目的。

7.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

8.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

9.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

10.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

11.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

12.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

13.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

14.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

15.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

17.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

18.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

19.海关不得对单位存款采取（）。

20.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。