1.简述大额交易报告标准。

2.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

3.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

4.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

5.C银行是一家股份制商业银行。人民银行某分行对C银行进行现场检查。在检查通知书下发后，该行提供了被查业务时间段内银行客户的本外币交易数据。

6.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

7.简述反洗钱监管的主要内容。

8.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

9.以下哪些说法是错误的（）。

10.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

11.简述金融情报机构的类型。

12.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

13.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

14.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

15.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

16.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

17.关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是：

18.简述查阅、复制的对象。

19.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

20.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。